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盡職調查報告專業服務

更新日期:2019-3-20 18:01:14    來源:www.ncbbl.com浏覽次數:726次

在全球化、信息化的商業活動中,相關個人或機構爲了解並掌握交易對手的商業情報或相關情況,其中一方會委托專業盡職的中介機構對另一方的公司背景、曆史數據、文案文檔、管理人員的背景、標的的實際價值、市場潛在風險、經營管理風險、技術風險和資金風險做全面深入的核實和調查,並出具盡職調查報告。這個過程就是盡職調查。登尼特專業提供盡職調查報告、盡職調查方案、盡職調查清單、盡職調查合同等一系列盡職調查業務服務。

什麽是盡職調查
盡職調查(Due Diligence Investigation)又稱謹慎性調查,一般是指投資人在與目標企業達成初步合作意向後,經協商一致,投資人對目標企業一切與本次投資有關的事項進行現場調查、資料分析的一系列活動。它是投資方或並購方對目標公司的背景、財務、營業等進行細致的調查,並以書面或口頭形式報告調查結果。

盡職調查有多種形式,商務盡職調查、法務盡職調查、財稅盡職調查、信用盡職調查、個人背景盡職調查等等。按不同機構分類還可以是銀行盡職調查、企業盡職調查、政府部門盡職調查。比如: 最近,由G20國倡導的CRS(CRS是各國和各地區居于同一標准的一項共同申報准則)這個准則下,金融機構將通過盡職調查來識別另一國稅收居民個人或企業的銀行賬戶情況.據了解,經濟合作與發展組織(OECD)發布了金融賬戶涉稅信息自動交換(AEOI),中間會涉及到許多盡職調查的環節。

盡職調查目的是什麽
盡職調查一般是投資方委托第三方機構對目標企業進行的調查,是投資方進行風險管理的第一步。在投資活動中,目標企業和投資者擁有的信息時不對稱的,在投資前進行盡職調查的根本目的是避免因信息不對稱帶來的重大交易風險,盡職調查是投資方與目標企業的一張“安全網”。一旦通過盡職調查明確了存在哪些風險和法律問題,買賣雙方便可以就相關風險和義務應由哪方承擔進行談判,同時投資者可以決定在何種條件下繼續進行投資活動。

盡職調查的作用和意義
1、減低風險,如有較大投資,盡職調查報告可以幫助投資者做出最佳抉擇,花小錢,救大錢。
2、及時掌握市場動態,有利營銷決策。
3、掌握對方想法,有利談判。
4、登尼特特別擅長于離岸盡職調查,尤其是離岸項目投資前的評估,登尼特已經有了許多案例。

盡職調查要點有哪些
盡職調查主要是在投資、收購並購、企業上市等資本運作活動時進行,是投融資過程中不可或缺的重要部分,它直接影響到投融行爲的成敗。比如,銀行要放貸給一家企業,要對其進行必要的盡職調查;天使投資、風險投資等投資機構投資一家企業,也要其做全面的盡職調查;並購方企業要整合被並購方企業,更要對目標企業做深刻的盡職調查;企業上市發行時,也會需要事先進行盡職調查,以初步了解是否具備上市的條件。

除了要清楚以上需要盡職調查的情況,盡職調查的要點還包括調查對象。盡職調查一般是投資者或並購方做的,主要對象爲:1、融資者;2、融資企業;3、融資項目;4、被並購企業。

盡職調查業務清單
1、商務盡職調查報告:商業情報盡職調查、合同條款執行調查、主體公司物業調查,實地辦公場所調查,股票價值調查,股權轉讓調查。
2、法務盡職調查報告:股票上市盡職調查,企業並購盡職調查,環境破壞程度調查,物業損壞調查。
3、財務盡職調查報告:財稅政策分析,異國財稅調研,債務償還能力調查、企業盈虧平衡點調查,財務真實性調查。
4、稅務盡職調查報告:稅務調查,個人稅務分析、個人報稅調查, CRS調查報告,CRS對個人稅務調研。
5、信用盡職調查報告:個人信用調查,個人償還能力調查、股東董事背景調查,股東董事背景調查。
6、資産盡職調查報告:物業調查,破産調查,車輛調查,上市公司持股調查,銀行針對涉稅賬戶所做的盡職調查。
7、個人背景調查報告:個人學曆調查、個人工作經曆調查、個人家庭狀況調查、個人股權或債權調查。
8、市場盡職調查報告:企業知名度調查,品牌認可度調查,客戶滿意度調查,産業周期性調查。
9、盡職調查還可以分爲公開與不公開,在岸與離岸盡職調查等等。

登尼特擅長IT盡職調查、法律盡職調查、公司盡職調查、財務盡職調查、項目盡職調查、律師盡職調查、投資盡職調查、並購盡職調查、收購盡職調查、銀行盡職調查、客戶盡職調查、房地産盡職調查、業務盡職調查、法律盡職調查報告、審計盡職調查、知識産權盡職調查、人力資源盡職調查、資産盡職調查、上市盡職調查、融資盡職調查、基金盡職調查、貸款盡職調查、金融盡職調查、賬戶盡職調查、管理盡職調查、風險盡職調查、證券盡職調查、行業盡職調查、員工盡職調查、開戶盡職調查等。

盡職調查怎麽做
如何做盡職調查呢?盡職調查可以公開進行,也可以秘密進行。目前,登尼特采用的是公開和不公開兩種方式相結合的模式。調查的對象可以是人,也可以是物。登尼特盡職調查也可以對某一個特點事項進行分析。委托登尼特做盡職調查只需要提供以下資料:
1、委托人的身份證明文件和委托機構相關資料。
2、委托人需要提供調查標的、路徑和意圖。
3、提供被調查人或企業的一切已經獲知的線索,包括現有資料、文字、圖片、錄音、信息、相關文本、聯系方式,方便跟進。

盡職調查的專業機構與專業操守
1、盡職調查一般按照專業操守,由專業機構來進行。
2、登尼特具有專業律師、會計師、評估師、財務分析師以及專業調查人員,他們將按照專業指引進行盡職調查工作。
3、在盡職調查全過程中必須堅守保密原則,在未經授權之下,不允許把商機機密透露給第三方。
4、調查對象需要准確,提供資料和數據必須真實無訛。
5、盡職調查不管知會標的與否,都必須在合情、合理、合法的環境下進行,不能觸發當地的隱私條例和相關法律法規。
6、涉及超出登尼特企業能力範圍的,登尼特將委托專業第三方繼續相關盡職調查工作。

盡職調查收費標准
1、收費可以按照不同方式來制定,登尼特盡職調查收費分三個檔次,簡單調查:5000-50000元人民幣;盡職調查:50000-500000元人民幣;專項盡職調查:500000元人民幣以上。
2、、報價參數:按照調查範圍、內容、難易度進行報價;根據調查時間、路程和工作量進行報價;根據專項價值高低進行報價。

盡職調查的服務流程
登尼特盡職調查的服務流程: 簽署保密協議=》提交調查標的相關資料=》雙方洽談並確定調查標的、模式和內容=》簽署委托協議=》支付款項=》進入調查程序=》編寫盡職調查報告書=》交收並提交報告。

登尼特除了提供盡職調查服務之外,還提供各種方案策劃,投融顧問咨詢服務,歡迎隨時訪問登尼特集團網站www.ncbbl.com , www.hk-company.com,或撥打深圳熱線:86-755-82143181,86-755-82143189;香港熱線:852-2783-7688;馬來西亞熱線:603-21100289,或親臨香港九龍佐敦彌敦道208-212號四海大廈7樓702-703室,深圳羅湖區東門南路太陽島大廈16樓,作進一步查詢。

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